Все
Авто
Общество
Экономика
Культура
Происшествия
Спорт
Блог

В г. Шахты на поставках угля бизнесмен отмыл 6 млн рублей

14 июня 2016 г.
      Добавь новости

Предприниматель из города Шахты, занимающийся поставкой угля, обвиняется в отмывании 6-ти млн рублей.

Полицейские установили, что в конце 2013 года 31-летний руководитель фирмы ликвидировал в г. Шахты принадлежащую ему организацию. Но при этом продолжал заключать договора с клиентами, используя реквизиты и расчетный счет закрытого им предприятия.

Через подконтрольные фирмы были отмыты более 6-ти млн рублей.

Ранее в отношении шахтинского бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Теперь к нему добавилось второе по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).

Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы.


Еще новости
Еще новости Шахты.ру



Мнения на Шахты.ру



Популярное неделя
Месяц


Каталог
Как добавить
Чтобы добавить в каталоги г. Шахты организацию или сайт необходимо авторизоваться и зайти в нужную подкатегорию соответствующего каталога (Такси, банки, рестораны, мебель и т.д.).

Если у вас нет названия организации, но есть сайт — добавьте сайт в каталог сайтов.
В случае, если у вас нет названия организации и реального адреса, вместо каталога добавьте информацию об услугах на бесплатную доску объявлений.

Если вы не зарегистрированы на сайте, зарегистрируйтесь.