- Поиск
- Кабинет
- Погода
- Работа
- Недвижимость
- Услуги
- Барахолка
- Авто
- Ищу
- Каталог
- Справка
- Ещё...
Используя покойника, из Ростовской области за границу вывели более 90 млн рублей
7 апреля 2017 г.Двое мужчин придумали аферу с выводом денег за границу. В июле 2014 года они открыли компанию на имя умершего еще в сентябре 2013 года жителя Ростова.
Затем со счета этой компании производились банковские платежи на сумму более более 1,9 млн евро (90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица.
В банк были предоставлены подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
В итоге Петра и его подельника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов» (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Прокуратурой Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону утверждено обвинительное заключение и дело передано в суд для рассмотрения.+4304Еще новости - Мнения на Шахты.ру
Самые читаемые новости
- Мы открылись в Шахтах на улице Советской: магазин BigShop +15406
- Субботу в России сделают рабочей +13183
- В Шахтах из-под земли достали нечто +11242
- В Шахтах отремонтируют 3,6 км интересной дороги за 200 млн рублей +7716
- Фермера и его подчиненного жестоко убили в Ростовской области +7706
- Отключат воду в г. Шахты из-за переподключения водовода +7304
- В центре Шахт сбили детей на пешеходном переходе +7221
- В центре г. Шахты стреляли в человека в районе театра +6902
- В дистанционный режим рекомендуют перевести занятия студентов +6577
- В списках погибших в «Крокусе» еще одна семья из Ростовской области +6283
- Девочка нашла телефон и перевела себе на счет 48 тысяч рублей +6172
- Полиция занялась стрелком в Шахтах и 53-летним раненым +6050
- В Шахтах ждали скорую помощь более 2 часов +6012
- Без света в понедельник в Шахтах останутся восемь улиц +5937
- В Шахтах закладчик «спалился» на информации в телефоне о местах закладки +5908
- Все новости...
Создание сайта — «Амега»
При цитировании материалов - активная гиперссылка shahty.ru на главную страницу сайта Шахты.ру обязательна.
Фотографии Шахты.ru сайты и паблики могут использовать только с письменного разрешения редакции. Новости г. Шахты.