Дон-Тексбанк г. Шахты оштрафован Центробанком

12 декабря 2013 г.

Банк «Дон-Тексбанк», расположенный в г. Шахты формально наказан Центробанком по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». «Дон-Тексбанк» выписали штраф. После этого банк попал в число «проблемных» в статьях в СМИ.

Центробанк продолжает активно проверять банковский сектор. В число банков, к которым возникали претензии у ЦБ РФ за последний месяц попал МКБ «Дон-Тексбанк». Несмотря на то, что официального «черного списка» банков не существует, к провинившимся применяются административные меры воздействия, от предупреждений до штрафов.

ЦБ РФ проверяет банки на соответствие требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ЦБ могут привлечь высокая доля наличных денег в активах банка, проблемы с силовыми ведомствами или самим регулятором.

В 2013 году Центробанк отозвал лицензии уже у 27 российских банков.

МКБ «Дон-Тексбанк» работает в городе Шахты с 1992 года, имеет филиалы в Ростове и Новошахтинске. Активы на 3 квартал 2013 года составляли около 51 млн рублей, вклады физлиц - 640 млн.