В г. Шахты на поставках угля бизнесмен отмыл 6 млн рублей

Предприниматель из города Шахты, занимающийся поставкой угля, обвиняется в отмывании 6-ти млн рублей.

Полицейские установили, что в конце 2013 года 31-летний руководитель фирмы ликвидировал в г. Шахты принадлежащую ему организацию. Но при этом продолжал заключать договора с клиентами, используя реквизиты и расчетный счет закрытого им предприятия.

Через подконтрольные фирмы были отмыты более 6-ти млн рублей.

Ранее в отношении шахтинского бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Теперь к нему добавилось второе по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).

Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы.