- Поиск
- Кабинет
- Погода
- Работа
- Недвижимость
- Услуги
- Барахолка
- Авто
- Ищу
- Каталог
- Справка
- Ещё...
На обналичке 70 млн рублей попалась преступная группа в Ростовской области
5 апреля 2017 г.В Ростовской области задержаны члены преступной группы, заработавшие 70 млн рублей. Четверо подозреваемых создали преступное сообщество, в которое вовлекли еще шестерых человек.
Команда обналичивала деньги фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения и занимаясь незаконной банковской деятельностью. Заказчики были из Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
Реальной коммерческой деятельности фирма не вела.
Организаторов и участников преступного сообщества задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области совместно с представителями регионального УФСБ.
В отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей», «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».+3369- Мнения на Шахты.ру
Самые читаемые новости
- Мы открылись в Шахтах на улице Советской: магазин BigShop +15382
- Субботу в России сделают рабочей +13140
- В Шахтах из-под земли достали нечто +11213
- В Шахтах отремонтируют 3,6 км интересной дороги за 200 млн рублей +7679
- Фермера и его подчиненного жестоко убили в Ростовской области +7665
- Отключат воду в г. Шахты из-за переподключения водовода +7249
- В центре Шахт сбили детей на пешеходном переходе +7179
- В центре г. Шахты стреляли в человека в районе театра +6860
- В дистанционный режим рекомендуют перевести занятия студентов +6562
- В списках погибших в «Крокусе» еще одна семья из Ростовской области +6262
- Девочка нашла телефон и перевела себе на счет 48 тысяч рублей +6152
- Полиция занялась стрелком в Шахтах и 53-летним раненым +5975
- В Шахтах ждали скорую помощь более 2 часов +5969
- Без света в понедельник в Шахтах останутся восемь улиц +5921
- Город Шахты лидер по жалобам на бродячих собак +5890
- Все новости...
Создание сайта — «Амега»
При цитировании материалов - активная гиперссылка shahty.ru на главную страницу сайта Шахты.ру обязательна.
Фотографии Шахты.ru сайты и паблики могут использовать только с письменного разрешения редакции. Новости г. Шахты.