160 человек стали жертвами «финансовой пирамиды» в Ростовской области, потеряв 7 млн рублей

5 декабря 2017 г.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело за незаконное привлечение кооперативом денег физических лиц. С июня по октябрь 2017 года кредитный потребительский кооператив «Доверие-Капитал» сумел привлечь почти 7 млн рублей, приняв в свои члены более 160 лиц.

В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что что кооператив ранее являлся членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», однако был исключен за регулярные нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации. Таким образом, с марта 2017 года кооператив был не вправе осуществлять деятельность по привлечению денег.

В связи с выявленными признаками «финансовой пирамиды» в деятельности кооператива возбуждено уголовное дело по статье» Организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере» (ч. 1 ст. 172.2 УК РФ).