- Поиск
- Кабинет
- Погода
- Работа
- Недвижимость
- Услуги
- Барахолка
- Авто
- Ищу
- Каталог
- Справка
- Ещё...
Афера на 400 млн рублей закончилась задержанием двоих жителей Ростовской области — третий сбежал
30 января 2018 г.В Ростовской области задержаны трое злоумышленников, совершавших многомиллионные валютные операции с использованием поддельных документов. Незаконную схему вывода денег в иностранной валюте за рубеж выявили сотрудники УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
Трое жителей Ростова, действуя от имени коммерческой организации, предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Для осуществления расчетных операций был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской компании на счет нерезидента незаконно переведено около 350 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Участники группы также изготовили и сбыли поддельные электронные распоряжения о переводе по фиктивным основаниям денег на сумму 45 млн рублей.
Двое фигурантов заключены под стражу, третий скрылся и объявлен в федеральный розыск.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей».
На фото: Афера на 400 млн рублей привела к задержанию жителей Ростова.+3513Еще новости - Мнения на Шахты.ру
Самые читаемые новости
- Сдвинут график выплат пенсий и пособий из-за праздников 1 и 9 Мая +14624
- Воды не будет в городе Шахты три дня: рассказали подробности +12456
- Двое погибли в Шахтах на дороге Центр — Артем: иномарка сгорела +12183
- Игра в слова: в Шахтах сменится глава города +11364
- Погиб в аварии в Шахтах: загорелся автомобиль после столкновения на Машиносчетной +10966
- В Шахтах пассажира стошнило в такси: таксист ударил мужчину газовым ключом +10361
- Умер на уроке физкультуры 12-летний школьник в Ростовской области +8528
- Несовершеннолетние забили толпой 35-летнего парня на улице в Москве +8185
- В Шахтах отключат воду во вторник и среду +7598
- В Шахтах назначен новый директор в водоканале: проблемы остались старые +7501
- Люди без вкуса взялись за городской дизайн в Шахтах +7426
- Пострадали пять человек в массовом ДТП на дороге от Майского до пос. Каменоломни +7397
- В Шахтах рассыпались ступени в новой школе № 48 +6917
- Жительница г. Шахты стала мамой в 10-й раз +6889
- 17-летнюю студентку застрелили из «Сайги» в Ростовской области +6776
- Все новости...
Создание сайта — «Амега»
При цитировании материалов - активная гиперссылка shahty.ru на главную страницу сайта Шахты.ру обязательна.
Фотографии Шахты.ru сайты и паблики могут использовать только с письменного разрешения редакции. Новости г. Шахты.